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PF desarticula organização que movimentava R$ 86 milhões em Santa Catarina Grupo realizava operações fraudulentas para tirar o dinheiro do país

Publicação: 14/05/2014 18:19 Atualização: 14/05/2014 18:22

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (14/5), em Itajaí (SC), uma organização criminosa que fraudava o Sistema Financeiro Nacional e movimentava cerca de R$ 86 milhões. Sete suspeitos estão com mandatos de prisão temporária e uma pessoa está foragida.

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O grupo realizava operações fraudulentas para tirar dinheiro do país. Eles usavam empresas de fachada para simular transações internacionais e identidades falsas para operações de câmbio.

Em uma segunda etapa de investigação, a polícia irá aprofundar quem são as pessoas físicas e jurídicas que participaram paralelamente a este sistema fraudulento. Sendo assim, mais pessoas podem ser indiciadas por lavagem de dinheiro ou evasão de divisas.

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