O ex-diretor de Engenharia da Petrobras Renato Duque, preso nesta segunda-feira (16/3) na décima fase da Operação Lava-Jato, esvaziou suas contas bancárias na Suíça e trasnsferiu parte dos valores para o Pricipado de Mônaco. Segundo despacho do juiz da 13; Vara Federal de Curitiba, Sérgio Moro, os valores foram remetidos a outros países, mas 20,5 milhões de euros (R$ 70 milhões) ainda conseguiram ser bloqueados.
;Renato de Souza Duque transferiu os saldos milionários de suas contas na Suíça para contas em instituições financeiras em outros países, entre eles o Principado de Mônaco;, afirma o juiz, baseado em relato do Ministério Público. ;Os indícios são de que Renato Duque, com receio do bloqueio de valores de suas contas na Suíça, como ocorreu com (o ex-diretor de Abastecimento) Paulo Roberto Costa, transferiu os fundos para contas no Principado de Mônaco, esperando por a salvo seus ativos criminosos.;
Em Mônaco, o dinheiro estava em duas contas. A da offshore Milzart Overseas Holdings Inc tinha possuía 10,2 milhões de eutros. A conta em nome da Pamore Assets Inc, R$ 10,29 milhões de euros. Existe ;afirmação expressa; das autoridades de Mônaco de que as duas contas são controladas por Duque, segundo Sérgio Moro.
De acordo com o juiz, o saldo nas contas é ;absolutamente incompatível com os rendimentos; que o ex-diretor de Engenharia recebia na Petrobras. Os valores também não foram declarados à Receita Federal. Ainda de acordo com o juiz, Duque ;jamais admitiu; perante a 13; Vara ou perante o Supremo Tribunal Federal que possuía dinheiro no exterior.
Para Moro, o ex-diretor manteve prática de crimes mesmo após deflagrada a Operação Lava-Jato. ;Persistiu o referido investigado na prática reiterada de novos crimes, desta feita de lavagem de dinheiro.;
Hong Kong e EUA
Uma parte do dinheiro em Mônaco foi transferida para Hong Kong e Estados Unidos. Essas contas ;podem igualmente ser controladas por Renato Duque e ainda são mantidas fora do alcance das autoridades brasileiras;, afirma Sérgio Moro.
Ele decretou a prisão preventiva do ex-diretor para a fim de evitar a transferência de mais dinheiro para outras contas.
Além disso, Moro afirmou que a repatriação dos valores erá ;frustrada caso se admita que ele permaneça em liberdade;. Isso porque ;se verificou que, já no curso das investigações, praticou novos atos de lavagem de dinheiro buscando ocultar ainda mais o produto de sua atividade criminosa;.