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Correio Braziliense

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PF apura fraude em compra de ações do Banco Panamericano pela Caixa

A justiça bloqueou R$ 1,5 bilhão dos investigados

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postado em 19/04/2017 07:28 / atualizado em 19/04/2017 07:48

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (19/4), a Operação Conclave, com o objetivo de investigar a quisição possivelmente fraudulenta de ações do Banco Panamericano pela Caixapar. ). O inquérito instaurado apura a responsabilidade de gestores da Caixa Econômica Federal (CEF) na gestão fraudulenta, além de investigar possíveis prejuízos causados a correntistas e clientes.

 

Cerca de 200 policiais federais estão cumprindo desde as primeiras horas da manhã 46 Mandados de busca e apreensão. São 30 em São Paulo, 6 no Rio de Janeiro, 6 em Brasília, 2 em Londrina, 1 em Belo Horizonte e 1 em Recife. Todos os mandados foram expedidos pela 10ª Vara Federal de Brasília

 

A decisão ainda determinou a indisponibilidade e bloqueio de valores de contas bancárias de alvos das medidas cautelares. O bloqueio alcança o valor total de R$ 1,5 Bilhão. A operação de aquisição de ações do banco Panamericano pela Caixapar é investigada por ter potencialmente causado expressivos prejuízos ao erário federal.

 

Durante as investigações, foram identificados alguns núcleos criminosos: o de agentes públicos, responsáveis diretos pela assinatura dos pareceres, contratos e demais documentos que culminaram com a compra e venda de ações do Banco Panamericano pela CAIXAPAR e com a posterior compra e venda de ações significativas do Banco Panamericano pelo Banco BTG Pactual S/A; o núcleo de consultorias, contratadas para emitir pareceres a legitimar os negócios realizados, e o núcleo de empresários que, conhecedores das situações de suas empresas e da necessidade de dar aparência de legitimidade aos negócios, contribuíram para os crimes em apuração.

 

Os investigados responderão, na medida de suas participações, por gestão temerária ou fraudulenta, além de outros crimes que ainda estão sendo investigados. As penas para esses crimes podem chegar a 12 anos de prisão.

 

O nome da Operação, Conclave, é em razão da forma sigilosa com que foram tratadas as negociações para transação ocorrida entre o Banco Panamericano e a Caixapar, faz alusão ao ritual que ocorre a portas fechadas entre cardeais na Capela Sistina, na cidade do Vaticano, com a intenção de escolher um novo Papa para a Igreja Católica.

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