postado em 24/04/2008 13:49
Nove pessoas, de um total de 11 acusados de envolvimento com tráfico local e internacional de mulheres e desvio de dinheiro público, por meio de empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), foram presas nesta quinta (24-04) na Operação Santa Teresa, deflagrada pela Polícia Federal (PF) na capital e em municípios do interior paulista. Além dos 11 mandados de prisão, os policiais cumprem 18 ordens de busca e apreensão de documentos ou outros objetos que possam levar à comprovação dos atos ilícitos.
Em nota à imprensa, a PF informou que as investigações começaram em dezembro do ano passado, com base em denúncias de crimes de tráfico interno e internacional de mulheres e de exploração de prostituição. ;Alguns dos investigados mantêm uma casa de prostituição localizada nesta cidade [São Paulo], com faturamento elevado;, diz a nota. Às 16h30, em entrevista coletiva, a Polícia Federal dará mais detalhes da operação.
No comunicado à imprensa, a PF adiantou que os proprietários mantêm o negócio graças à oferta de vantagens ilícitas para autoridades e servidores públicos responsáveis pela fiscalização.
Durante as investigações, foi constatado um esquema de desvio de verbas de financiamentos concedidos pelo BNDES. Os empresários, empreiteiros, advogados e servidores públicos obtinham empréstimos e, depois, desviavam parte da verba para ;benefício próprio;, afirma a nota. Há pelo menos dois casos ocorridos neste ano: a concessão de R$ 130 milhões à prefeitura de um município do interior paulista, cujo nome não foi divulgado, e de R$ 220 milhões a uma empresa do setor varejista.
Em cada uma das fraudes, os desvios envolveram quantias em torno de 4% do total financiado, que foi obtido por meio de notas fiscais falsas e prestação de serviços fictícios. Existem ainda suspeitas de licitações fraudulentas em duas prefeituras.