postado em 10/07/2008 14:47
A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (10/07), durante uma operação, sete pessoas acusadas de estelionato, formação de quadrilha, falsidade ideológica, evasão de divisas e lavagem de dinheiro em Minas Gerais.
A operação, batizada de Bicho Mineiro,cumpriu sete mandados de prisão e 18 de busca e apreensão nos municípios de Varginha, Eloi Mendes, Boa Esperança e Guapé, em Minas, além de Angra dos Reis (RJ) e São Paulo.
Segundo a PF, as investigações tiveram início em setembro de 2007, durante a Operação Roterdam, quando teriam surgido indícios de que empresários ligados às atividades de comércio e de exportação de café, usando pessoas interpostas --laranja, testas-de-ferro e empresas sediadas em paraísos fiscais--, estariam se valendo de um processo de ocultação e dissimulação de bens.
O esquema, de acordo com a polícia, teria se iniciado em 1995.
Os presos devem ser encaminhados para a penitenciária Nelson Hungria, em Minas. Cerca de 150 policiais federais participaram da operação.