postado em 11/04/2012 22:33
A Polícia Federal desencadeou nesta quarta-feira (11/4) a Operação Grande Prêmio em duas sedes do Jockey Club Brasileiro, no centro e na Lagoa, onde ocorrem as corridas de cavalos, e na empresa Codere do Brasil Entretenimento Ltda, que presta serviço para o Jockey nas apostas de turfe.Segundo a Polícia Federal, a ;operação visava a cumprir três mandados de busca e apreensão, expedidos pelo juiz da 3; Vara Federal no Rio. Nos três lugares foi apreendida farta documentação, como notas fiscais e blocos talonários. O Jockey Club e a Codore do Brasil mantém um contrato no que diz respeito às apostas em corridas de cavalos;.
A documentação será analisada no inquérito policial que tramita em sigilo de Justiça e que busca comprovar a prática dos crimes de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
Uma das finalidades da ação é identificar a formação de caixa dois com apostas e pagamento de prêmios não contabilizados, para burlar o pagamento de impostos e a fiscalização tributária, com a possível remessa de dinheiro para o exterior. A operação contou com apoio de auditores fiscais da Receita Federal.