postado em 14/05/2014 18:19
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (14/5), em Itajaí (SC), uma organização criminosa que fraudava o Sistema Financeiro Nacional e movimentava cerca de R$ 86 milhões. Sete suspeitos estão com mandatos de prisão temporária e uma pessoa está foragida.
O grupo realizava operações fraudulentas para tirar dinheiro do país. Eles usavam empresas de fachada para simular transações internacionais e identidades falsas para operações de câmbio.
Em uma segunda etapa de investigação, a polícia irá aprofundar quem são as pessoas físicas e jurídicas que participaram paralelamente a este sistema fraudulento. Sendo assim, mais pessoas podem ser indiciadas por lavagem de dinheiro ou evasão de divisas.
O grupo realizava operações fraudulentas para tirar dinheiro do país. Eles usavam empresas de fachada para simular transações internacionais e identidades falsas para operações de câmbio.
Em uma segunda etapa de investigação, a polícia irá aprofundar quem são as pessoas físicas e jurídicas que participaram paralelamente a este sistema fraudulento. Sendo assim, mais pessoas podem ser indiciadas por lavagem de dinheiro ou evasão de divisas.