Organizações criminosas que atuavam junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) são alvos de uma operação da Polícia Federal (PF) nesta manhã de quinta-feira (26/3). A ação, intitulada ;Zelotes;, cumpre 41 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Ceará e no Distrito Federal. A PF estima um prejuízo de até R$ 19 bilhões à Receita Federal, sendo que já foram, efetivamente, identificados prejuízos de quase R$ 6 bilhões.
Servidores são suspeitos de terem repassado informações privilegiadas obtidas dentro do conselho para escritórios de assessoria, consultoria ou advocacia em Brasília, São Paulo e outras localidades. Por várias vezes, a investigação constatou o tráfico de influência para convencer as empresas devedoras do fisco. Eles ofereciam serviços de manipulação do andamento de processos, ;pedidos de vista;, exame de admissibilidade de recursos e ainda decisões favoráveis no resultado de julgamentos de recursos, entre outros. O papel das empresas na fraude era de dissimular suas ações e o fluxo do dinheiro, que era lavado, retornando o valor como patrimônio aparentemente lícito para estas empresas.
Além da PF, participam dos trabalhos o Ministério Público Federal - MPF, a Corregedoria do Ministério da Fazenda e a Receita Federal. Ao todo, 180 policiais federais e 55 fiscais da Receita Federal buscam os suspeitos. Os criminosos responderão pelos crimes de Advocacia Administrativa Fazendária, Tráfico de Influência, Corrupção Passiva, Corrupção Ativa, Associação Criminosa, Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro.