De acordo com as investigações, a organização usava o CPF de pessoas mortas, mas cujo cadastro ainda não havia sido atualizado na Receita Federal. Com esse número de identificação, os criminosos falsificavam documentos e se passavam pela pessoa. Com o apoio de um gerente de banco, que integrava o grupo, os autores do crime contraíam empréstimos, sacavam o saldo disponível, emitiam cartões, etc.
Durante a operação, foram apreendidas cédulas de identidade e carteiras de habilitação falsificadas, contratos bancários, cartões de banco e vários apetrechos usados para a falsificação de documentos. Todos os membros da quadrilha foram identificados, dentre deles um gerente de banco e um ex-agente da PCDF. Os dois líderes estão presos e outros dois, foragidos.