No fim de setembro, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) apresentou denúncia contra 16 envolvidos na fraude. O juiz Osvaldo Tovani, da 8; Vara Criminal de Brasília, rejeitou duas delas e o ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), concedeu habeas corpus a três dos réus. A polícia ainda procura um último denunciado, o colaborador e laranja Uélio Alves de Souza. Segundo o MPDFT, ele tem passagem pela polícia por crime de estelionato e é suspeito de ter sete números de CPF falsos utilizados para a abertura de empresas do esquema.
Operação Patrick
Em 21 de setembro, a 1; Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos do Consumidor (Prodecon) do MPDFT e a Polícia Civil desarticularam um esquema de lavagem de dinheiro, estelionato e pirâmide financeira realizado por meio da moeda virtual Kriptacoin. A estimativa é de que a fraude tenha movimentado cerca de R$ 250 milhões e prejudicado pelo menos 40 mil investidores.