postado em 29/10/2008 12:34
A Superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Norte, em conjunto com a Receita Federal do Brasil, deflagrou operação para desarticular uma suposta organização criminosa voltada para a prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, como câmbio clandestino de moeda estrangeira, lavagem de dinheiro e outros crimes contra a ordem tributária.
As investigações da operação, denominada Escambo, começaram há cerca de um ano, em torno de doleiros no Rio de Janeiro, Minas Gerais e no Rio Grande do Norte. Segundo a PF, além do câmbio ilegal, o grupo mantinha uma estrutura empresarial criada para lavagem de dinheiro, mas que não pagava os tributos devidos ao fisco.
A PF e a Receita informaram que foi registrada a participação de agentes públicos nas atividades ilegais. Ao total, 137 policiais e 23 auditores fiscais cumprem 26 mandados de busca na grande Natal, três em Belo Horizonte e três do Rio de Janeiro. As mesmas equipes cumpriram mandados de prisão preventiva - o número e os nomes dos envolvidos não foram divulgados.