postado em 17/02/2009 16:16
A Securities and Exchange Commission (SEC), organismo regulador do mercado financeiro americano, acusou nesta terça-feira o financista texano Robert Allen Stanford e mais dois executivos de fraude de US$ 8 bilhões em produtos financeiros. No esquema, ele prometia rendimentos altos a seus clientes.
Segundo documento divulgado pela SEC, Stanford enganou investidores com a promessa de "improváveis e infundadas altas taxas de juros" que permitiram ao banco obter lucros sobre os investimentos durante 15 anos. Os bens de Stanford e outros dois executivos foram congelados pela Justiça americana, James Davis e Laura Pendergest-Holt.
No esquema, três companhias do milionário faziam parte do esquema: o Stanford International Bank, localizado um paraíso fiscal nas Bahamas, a Stanford Group e a Stanford Capital Management - as duas com base em Houston, no Texas (EUA).
"Nós estamos descobrindo uma fraude de proporções chocantes, que espalhou seus tentáculos através de todo o mundo", afirma a CES em comunicado assinado por Rose Romero, diretor do órgão.
Madoff
No ano passado, outro esquema bilionário doi desmontado e Bernard Madoff detido em 11 de dezembro, acusado de ter montado um esquema de pirâmide envolvendo US$ 50 bilhões.
O investidor pagou US$ 10 milhões de fiança para permanecer em prisão domiciliar em seu luxuoso apartamento de Manhattan.