postado em 03/04/2009 13:25
Dois homens foram presos em flagrante acusados de cometer crime contra o Sistema Financeiro Nacional, previsto no artigo 16 da lei 7.492/86, em Brasília. Proprietários de uma casa de câmbio, localizada na comercial da quadra 308 Sul, são acusados de comprar e vender de forma ilícita moedas estrangeiras, como Dólar e Euro. O estabelecimento também não tinha autorização do Banco Central para operar no mercado, segundo informações da Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros da Superintendência de Polícia Federal no Distrito Federal.
A casa de câmbio estava sob investigação há um ano. Foram apreendidos no local US$ 34,3 mil, 1,5 mil euros e R$ 55.430. A quantia foi depositada na conta da Justiça Federal. O flagrante ocorreu por volta das 15h30 desta quinta-feira (2/3). Os empresários estão presos desde ontem na carceragem da PF em Brasília à disposição da Justiça.
O dinheiro (nas moedas estrangeiras) era adquirido no mercado paralelo ; ou seja, comprado com cotação mais baixa ; e repassado aos clientes na cotação de mercado paralelo, valor mais caro que a cotação oficial. Com isso, o estabelecimento não seguia as exigências legais do Banco Central e a origem do dinheiro também não era informada. A maioria dos clientes era de moradores do Plano Piloto, Lago Sul e Lago Norte. Por dia a casa de câmbio chegava a negociar cerca de R$ 150 mil, entre dólares e euros.