Agência France-Presse
postado em 21/09/2009 20:59
O Departamento de Justiça norte-americano anunciou nesta segunda-feira a acusação contra o financista Hassan Nemazee, ligado aos democratas e presidente de um fundo de investimentos que leva seu nome, por ser o autor de uma fraude piramidal que custou 292 milhões de dólares ao Bank of America, ao Citibank e ao HSBC.A fraude piramidal, o "esquema de Ponzi", consiste em oferecer investimentos com rentabilidade alta e financiada com os recursos dos investidores mais recentes.
"Entre 1998 e 2009, Nemazee havia obtido centenas de milhões de dólares em empréstimos" nos três bancos, baseando-se em documentos falsos que comprovavam que possuía centenas de milhões de dólares em ativos como garantia, indicou o Departamento em um comunicado.
Em agosto, Nemazee devia 142 milhões de dólares ao Bank of America e 74,9 milhões de dólares ao Citibank. Quando este exigiu o reembolso, ele o fez utilizando os créditos obtidos no Bank of America e no HSBC.
Foi detido em agosto quando tentava embarcar em um voo para Roma.
Por cada uma das três acusações, Nemazee poderá ser condenado a até 30 anos de prisão.