postado em 14/04/2011 20:51
A Polícia Federal prendeu quatro pessoas nesta quinta-feira, em Governador Valadares, Região Leste de Minas, na Operação Raio X, articulada para desmontar rede ilegal de transferência de recursos entre o Brasil e os Estados Unidos. Os nomes dos detidos não foram revelados. A PF cumpriu mandados de busca e apreensão em 10 empresas de turismo, informática e de comercialização de pedras preciosas.Conforme o delegado Andrei Borges, responsável pela ação, todas funcionavam como uma espécie de casa de câmbio irregular e eram registradas em nomes de laranjas. Somente uma das empresas teve movimentação de aproximadamente R$ 47 milhões em apenas um ano. A estimativa é de que, no conjunto das transações, o valor que deixou de ser arrecadado ao Fisco seja superior a R$ 50 milhões. ;Em meio às apreensões estão mídias (folhetos de propaganda) que dão robustez às investigações;, diz Borges.
As apurações começaram em 2007. À época, a PF em Valadares recebeu relatórios da Receita Federal que indicavam uma alta movimentação financeira, conforme o delegado. Entre as empresas em que as buscas foram realizadas estão duas localizadas na Região Central da cidade. Uma de material de informática, na Avenida Minas Gerais, e outra de turismo, em uma galeria na Rua Bárbara Heliodora.
Os policiais chegaram por volta das 6h e passaram toda a manhã vasculhando computadores e analisando documentos. Na empresa de turismo, um chaveiro foi chamado por volta das 10h, para permitir o acesso ao local.
Borges afirmou que os presos são ;pessoas bem-sucedidas na cidade;. Todos seriam encaminhados ainda nesta quinta-feira ontem à cadeia, onde ficarão em prisão temporária por pelo menos 30 dias. De acordo com o policial, os indiciamentos serão por evasão de divisas, lavagem de dinheiro e administração ilegal de casas de câmbio. A pena pode chegar a 20 anos. Ainda segundo o delegado, a operação foi realizada exclusivamente em Governador Valadares.