Agência France-Presse
postado em 11/12/2012 14:10
Hong Kong - O banco britânico HSBC aceitou pagar a cifra recorde de 1,9 bilhão de dólares (1,500 bilhão de euros) para encerrar as acusações das autoridades norte-americanas de lavagem de dinheiro em benefício de narcotraficantes, entre eles cartéis mexicanos, de grupos extremistas e do Irã."O HSBC fechou um acordo com as autoridades norte-americanas em meio às investigações sobre infrações às leis sobre sanções ; que afetam entidades criminais ou similares ;, e na luta contra a lavagem de dinheiro", anunciou o banco em um comunicado. As ações do maior banco britânico, cotado em Londres e em Hong Kong, foi afetada nesta terça-feira por este anúncio.
Com o pagamento, o HSBC coloca um ponto final às investigações do Tesouro dos Estados Unidos, do Departamento de Justiça, de várias agências federais e do Departamento Fiscal geral de Manhattan, em Nova York. "Assumimos a responsabilidade de nossos erros passados (...). Contudo, o HSBC é hoje uma organização fundamentalmente diferente da que cometeu esses erros" declarou o presidente do banco, Stuart Gulliver.
O responsável recordou que entre 2009 e 2011 foram multiplicados por dez os fundos e o pessoal dedicados a um dispositivo interno contra a lavagem de dinheiro e a romper vínculos por atividades duvidosas com 109 entidades. O banco havia reconhecido em julho "erros" e apresentou publicamente suas desculpas ante uma comissão de investigação do Senado dos Estados Unidos por falta de vigilância ante possíveis operações de lavagem de dinheiro.
O relatório do Senado norte-americano folou de "graves carências" nas medidas contra a lavagem de dinheiro do banco, o que expôs ao país os graves riscos vinculados ao tráfico de droga ou ao financiamento de atividades extremistas nos anos 2000.
Segundo o relatório, o HBUS ; a filial norte-americana do HSBC ; efetuou em seis anos um total de 16 bilhões de dólares em transações secretas com o Irã, enquanto que sua filial mexicana transferiu 7 bilhões ao HBUS entre 2007 e 2008, que poderiam pertencer a cartéis mexicano da droga.
O acordo fechado com o Departamento de Justiça prevê a designação de um auditor independente que avaliará regularmente a aplicação dos compromissos do banco nos próximos cinco anos.
O HSBC está também sob escrutínio da justiça britânica após a publicação de informações que indicam que grandes traficantes residentes no Reino Unido teriam aberto contas offshore no HSBC em Jersey para lavar dinheiro ou defraudar o fisco.
Segundo informações do Daily Telegraph, seriam clientes condenados por tráfico de drogas que se encontram atualmente na Venezuela, de um homem condenado por possuir centenas de armas e de três banqueiros perseguidos por fraudes de grande magnitude.
O HSBC aumentou recentemente em até 1,5 bilhão de dólares suas provisões para fazer frente às sanções financeiras que poderiam ser infligidas pelos Estados Unidos.
Outro banco britânico, o Standard Chartered (SCB), terá que pagar 670 milhões de dólares por ter violado as sanções norte-americanas impostas ao Irã, segundo os termos de um acordo financeiro revelado na segunda-feira pelas autoridades em Washington.