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Estado de Minas

Banco HSBC é indiciado na Bélgica por fraude e lavagem de dinheiro

O banco também foi acusado de incentivar a fraude de alguns de seus clientes belgas


postado em 17/11/2014 11:06 / atualizado em 17/11/2014 11:10

Bruxelas - A filial suíça do banco britânico HSBC foi indiciada na Bélgica por fraude fiscal organizada, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha por favorecido e, inclusive, por incentivar a fraude de alguns de seus clientes belgas.

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"Mais de mil contribuintes belgas pode estar envolvidos em transações que alcançariam vários bilhões de dólares que foram depositados, administrados e/ou transferidos entre 2003 até os dias de hoje", indica a procuradoria de Bruxelas em um comunicado.

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