Agência France-Presse
postado em 09/06/2015 18:46
Washington - Dois bancos suíços, entre os quais está o Société Générale Private Banking-Suisse (SGPB-Suisse), aceitaram pagar multas ao fisco americano para evitar um julgamento nos Estados Unidos por evasão fiscal, informou na terça-feira o Departamento de Justiça em Washington.A SGPB-Suisse estava na mira das autoridades americanas por ter administrado, desde 2008, sem informar ao fisco daquele país, 375 contas de contribuintes americanos em um total de US$ 660 milhões de ativos. O banco era suspeito de ter usado "uma variedade de meios para ajudar seus clientes americanos a esconder seus ativos e rendimentos".
A instituição também administrava para estes titulares contas de empresas fantasma no Panamá e em Liechtenstein, afirma o governo dos Estados Unidos, que conseguiu a "total cooperação" do banco, que precisará pagar uma multa de 17,8 milhões de dólares.
No fim de maio, outro braço da Société Générale Private Banking, a SGPG Lugano-Svizzera, já tinha recebido uma multa de US$ 1,3 milhão.
O Departamento de Justiça também anunciou na terça-feira uma sanção para o BEKB, maior banco cantonal suíço, com sede em Berna e com 73 sucursais no país.
Desde 2008, o BEKB abrigava 720 contas pertencentes a contribuintes americanos, algumas das quais tinham sido declaradas ao fisco americano. Os ativos destas contas chegavam a 176 milhões de dólares. O banco terá que pagar multa de 4,6 milhões de dólares.
Estes bancos integram uma lista de uma dezena de bancos suíços que alcançaram um acordo com a justiça americana, no âmbito de um programa anunciado em 2013, pelos Estados Unidos, para evitar a evasão fiscal de clientes americanos ou com dupla nacionalidade, com a ajuda dos bancos suíços.
O programa marca uma nova etapa na luta dos Estados Unidos contra o sigilo bancário e a evasão fiscal, iniciado com o caso UBS. Este banco suíço precisou pagar em 2009 uma multa de 780 milhões de dólares.