Agência France-Presse
postado em 06/08/2012 17:57
Nova York - O banco britânico Standard Chartered Bank (SCB) foi acusado nesta segunda-feira (6/8) pelas autoridades regulatórias de Nova York de esconder transações ilegais com Irã, por um total de 250 bilhões de dólares em quase 10 anos.O banco, com sede em Londres, enfrenta uma possível suspensão de sua licença para operar em Nova York, centro da atividade financeira norte-americana, por não poder justificar as transações que supostamente violam as sanções norte-americanas no Irã.
"As transações colocaram o sistema financeiro norte-americano em uma posição vulnerável a terroristas, traficantes de armas, drogas e regimes corruptos, e privaram os investigadores de informações cruciais", disse o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York.
O banco britânico, que foi convocado no dia 15 de outubro para explicar estas supostas violações da lei e para demonstrar por que a licença da SCB para operar no estado de Nova York não deveria ser revogada.
As autoridades acusam em especial a SBC de ter conspirado junto a seus clientes iranianos entre 2001 e 2007 para efetuar quase 60.000 transações em dólares através de sua filial em Nova York e de ter apagado os dados que permitiriam sua identificação.
Além disso, afirmaram que o banco enfrenta possíveis multas por suas atividades, que também poderiam incluir transações ilegais com Líbia, Birmânia e Sudão, enquanto estes países estavam sob sanções por parte dos Estados Unidos.