Agência France-Presse
postado em 07/08/2012 08:52
Hong Kong - O banco britânico Standard Chartered (SCB), que concentra suas atividades na Ásia e nos países emergentes, desmentiu nesta terça-feira (7/8) informações de que ocultou transações com o Irã totalizando 250 bilhões de dólares, como afirma uma autoridade reguladora do Estado de Nova York.[SAIBAMAIS]"O grupo refuta com firmeza a posição e a descrição dos fatos realizada pelo DFS (Departamento dos Serviços Financeiros de Nova York)", destaca o comunicado do Banco, cuja ação caía 7,5% na abertura da Bolsa de Hong Kong. O banco, com sede em Londres, enfrenta uma possível suspensão de sua licença para operar em Nova York, centro da atividade financeira americana, caso não justifique as transações que supostamente violaram as sanções de Washington ao Irã.
Segundo o DFS, "as transações colocaram o sistema financeiro americano em uma posição vulnerável a terroristas, traficantes de armas, drogas e regimes corruptos, e privaram os investigadores de informações cruciais". O SCB foi convocado para no dia 15 de outubro explicar as supostas violações da lei e evitar que sua licença para operar no estado de Nova York seja revogada.
As autoridades de Nova York acusam o SBC de ter conspirado junto a seus clientes iranianos entre 2001 e 2007 visando efetuar quase 60.000 transações em dólares através de sua filial em Nova York e de ter apagado os dados que permitiriam sua identificação.