Agência France-Presse
postado em 08/06/2013 13:32
Havana - O Banco Central de Cuba (BCC) colocou em vigor um conjunto de medidas para detectar lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e movimentações de capitais ilícitos, segundo a edição deste sábado da Gazeta Oficial.Trata-se de "normas gerais para a detecção e prevenção de operações, no combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e movimentação de capitais ilícitos", que aparecem assinadas por Ernesto Medina, Ministro-Presidente do BCC.
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Essas normas serão aplicadas às "instituições financeiras constituídas sob as leis cubanas ou estrangeiras, cujas funções autorizadas em território nacional sejam oferecer qualquer serviço de intermediação financeira, incluindo as operações de fideicomisso, de remessas e de câmbio de moeda estrangeira".