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Banco chinês ICBC é revistado em Madri por lavagem de capitais

A investigação por lavagem de capitais atinge um total de 40 milhões de euros

Agência France-Presse
postado em 17/02/2016 09:46
Madri, Espanha - A guarda civil espanhola revistou a filial madrilena do gigante bancário chinês Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), em uma investigação por lavagem de capitais que atinge um total de 40 milhões de euros.



O banco serviu para "a introdução no circuito financeiro de fundos cuja origem se encontra na suposta comissão de delitos de contrabando contra o Fisco Público e contra os direitos dos trabalhadores, dando uma aparência de legalidade", afirma a guarda civil em um comunicado.

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