{"id":26396,"date":"2026-04-06T17:44:51","date_gmt":"2026-04-06T20:44:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.correiobraziliense.com.br\/aqui\/?p=26396"},"modified":"2026-04-06T17:44:53","modified_gmt":"2026-04-06T20:44:53","slug":"o-caminho-do-dinheiro-sujo-como-quadrilhas-lavam-valores-de-joias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.correiobraziliense.com.br\/aqui\/2026\/04\/06\/o-caminho-do-dinheiro-sujo-como-quadrilhas-lavam-valores-de-joias\/","title":{"rendered":"O caminho do dinheiro sujo: como quadrilhas lavam valores de joias"},"content":{"rendered":"\n<p>A Opera\u00e7\u00e3o Diamante de Sangue, deflagrada em 1\u00ba de abril de 2026 pela Pol\u00edcia Civil da Bahia, que bloqueou R$ 13,6 milh\u00f5es de um financiador de furtos a joalherias, revelou a complexa engrenagem usada por quadrilhas para transformar joias e rel\u00f3gios de luxo roubados em dinheiro limpo. O esquema vai muito al\u00e9m do crime inicial, envolvendo uma s\u00e9rie de etapas para disfar\u00e7ar a origem il\u00edcita dos valores e inseri-los no sistema financeiro como se fossem leg\u00edtimos.<\/p>\n\n\n\n<p>De acordo com as investiga\u00e7\u00f5es da <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.correiobraziliense.com.br\/cidades-df\/2025\/05\/7157267-pf-e-pcdf-fazem-operacao-contra-fraudes-bancarias-no-df-e-em-go.html\">Pol\u00edcia Civil<\/a>, o processo n\u00e3o \u00e9 simples e exige uma rede organizada. Para os criminosos, o maior desafio \u00e9 converter bens f\u00edsicos de alto valor em capital que possa ser usado livremente sem levantar suspeitas das autoridades financeiras. Cada etapa \u00e9 pensada para quebrar o rastro que conecta o dinheiro ao crime original.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">O passo a passo do crime<\/h2>\n\n\n\n<p>Tudo come\u00e7a com a atua\u00e7\u00e3o de grupos especializados em <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.correiobraziliense.com.br\/cidades-df\/2025\/06\/7177758-dos-dutos-aos-cofres-quadrilha-saqueou-mais-de-rs-32-milhoes-em-joalherias-do-pais.html\">furtos a joalherias<\/a>, que miram pe\u00e7as de alta liquidez, como rel\u00f3gios de marcas famosas e joias com pedras preciosas. Esses itens s\u00e3o mais f\u00e1ceis de transportar e revender discretamente.<\/p>\n\n\n\n<p>Ap\u00f3s o roubo, as pe\u00e7as passam por um processo conhecido como &#8220;esquente&#8221;. Nele, os criminosos removem n\u00fameros de s\u00e9rie, criam certificados de autenticidade falsos ou desmontam as joias para vender as pedras e o metal separadamente, dificultando a identifica\u00e7\u00e3o dos produtos como roubados.<\/p>\n\n\n\n<p>Com uma apar\u00eancia legal, os itens s\u00e3o vendidos de diferentes formas. Eles podem ser repassados a receptadores, joalheiros corruptos ou comercializados em plataformas online e redes sociais para compradores que buscam pre\u00e7os mais baixos. Em muitos casos, as pe\u00e7as s\u00e3o enviadas para o exterior.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Como o dinheiro \u00e9 &#8216;limpo&#8217;<\/h2>\n\n\n\n<p>A venda gera grandes volumes de dinheiro em esp\u00e9cie, que precisam entrar no <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.correiobraziliense.com.br\/economia\/2025\/10\/7275104-pf-ve-bancos-como-peca-chave-na-acao-criminosa-de-lavagem-de-dinheiro.html\">sistema banc\u00e1rio<\/a>. Uma das t\u00e1ticas mais comuns \u00e9 o uso de &#8220;laranjas&#8221;, pessoas que emprestam suas contas para receber dep\u00f3sitos fracionados. Os valores s\u00e3o pequenos para n\u00e3o ativar os alertas autom\u00e1ticos dos bancos.<\/p>\n\n\n\n<p>Outra estrat\u00e9gia \u00e9 a cria\u00e7\u00e3o de empresas de fachada. Neg\u00f3cios que n\u00e3o existem de fato, como firmas de consultoria ou de organiza\u00e7\u00e3o de eventos, emitem notas fiscais falsas para justificar a entrada do dinheiro como pagamento por servi\u00e7os que nunca foram prestados.<\/p>\n\n\n\n<p>Recentemente, as criptomoedas se tornaram uma rota importante. Os criminosos compram ativos digitais com o dinheiro sujo, transferem os valores entre v\u00e1rias carteiras para dificultar o rastreamento e, por fim, os convertem novamente em moeda corrente em outro pa\u00eds, j\u00e1 com apar\u00eancia de legalidade.<\/p>\n\n\n\n<p>Finalmente, o dinheiro j\u00e1 &#8220;limpo&#8221; \u00e9 usado para comprar bens de alto valor, como im\u00f3veis e ve\u00edculos de luxo, ou aplicado em investimentos leg\u00edtimos. Essa \u00faltima etapa consolida a <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.correiobraziliense.com.br\/direito-e-justica\/2025\/08\/7217932-lavagem-de-dinheiro-sintoma-do-mundo-contemporaneo.html\">lavagem<\/a>, misturando de vez o capital il\u00edcito com a economia formal.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Opera\u00e7\u00e3o Diamante de Sangue, deflagrada em 1\u00ba de abril de 2026 pela Pol\u00edcia Civil da Bahia, que bloqueou R$ 13,6 milh\u00f5es de um financiador de furtos a joalherias, revelou a complexa engrenagem usada por quadrilhas para transformar joias e rel\u00f3gios de luxo roubados em dinheiro limpo. 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