A Polícia Federal prendeu, nesta sexta-feira (18), o doleiro Chaaya Moghrabi, conhecido como Yasha. Ele é considerado pelas autoridades um dos cinco maiores doleiros em operação no país. Yasha é investigado nas operação Câmbio, Desligo e na Clãdestino, que tiveram origem na Lava-Jato.
De acordo com as investigações, somente entre 2011 e 2017, o doleiro teria movimentado U$ 239 milhões, o equivalente a R$ 2,1 bilhões. Os recursos seriam enviados para contas entre o Brasil e o exterior, e mantidos fora do país por meio de empresas offshores, ou seja, em paraísos fiscais.
O mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão foi expedido pela 7ª Vara Federal Criminal no Rio de Janeiro. A PF tentou cumprir as diligências em 10 de novembro. No entanto, os alvos atuaram para obstruir as investigações e prejudicaram as diligências.
"A busca e apreensão foi realizada na residência do doleiro em São Paulo, enquanto ele foi localizado e preso em Angra dos Reis (RJ). O investigado já foi denunciado na operação Câmbio, Desligo e faz parte de uma rede de doleiros que atua na lavagem internacional de ativos", informou o MPF.