A Polícia Federal prendeu, nesta quinta-feira (16/04), em São Pualo, o advogado Daniel Lopes Monteiro, apontado pelas investigações da Operação Compliance Zero como o operador jurídico-financeiro de um esquema de corrupção e gestão fraudulenta envolvendo o Banco de Brasília (BRB) e o Banco Master.
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De acordo com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República, Daniel Monteiro não atuava apenas como defensor técnico, mas como uma peça estrutural da engrenagem criminosa.
O advogado participava da elaboração e ajuste de contratos e notificações para dar aparência de legalidade a carteiras de crédito fictícias vendidas ao BRB. Monteiro também é acusado de arquitetar a estrutura societária para ocultar imóveis de luxo destinados a Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, como pagamento de propina. Paulo Henrique também foi preso em Brasília nesta quinta-feira (16/04).
De acordo com a decisão, em troca de mensagens com Daniel Vorcaro, Monteiro se apresenta como o profissional que viabilizará a operação jurídica e de ocultação patrimonial concernente aos imóveis de interesse de Paulo Hnerique.
O Correio não conseguiu contato com a defesa do acusado.
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