O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) denunciou à Justiça um homem conhecido como “Moscão”, pelos crimes de agiotagem (usura) e lavagem de dinheiro praticados durante mais de 10 anos, em Brazlândia.
De acordo com a denúncia, o acusado mantinha um esquema ilegal de empréstimos, cobrando juros entre 5% e 10% ao mês, muito acima do limite permitido por lei. As investigações apontam que ele se aproveitava da situação de vulnerabilidade financeira das vítimas, exigindo cheques em branco, contratos informais e até procurações de imóveis como garantia das dívidas.
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Durante as apurações, conduzidas pela 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), foram apreendidos centenas de cheques, documentos de empréstimos, computadores e celulares, além de planilhas que demonstrariam o controle da atividade ilegal. Apenas em cheques vinculados ao esquema, foram identificados mais de R$ 3,5 milhões.
Segundo o MPDFT, o dinheiro obtido com a agiotagem teria sido utilizado para adquirir imóveis e bens de alto valor, muitos deles registrados em nome de familiares, numa tentativa de ocultar e dissimular a origem ilícita do patrimônio. Entre os bens identificados estão apartamentos, unidades no setor hoteleiro e imóveis em diferentes regiões do Distrito Federal.