CAE também ouvirá o presidente do Coaf sobre o uso de contas-bolsão por fintechs, modelo que levanta dúvidas sobre transparência e tem sido associado a esquemas de lavagem de dinheiro
postado em 10:23 - 25/11/2025
Autoridades prestarão esclarecimentos à Comissão de Assuntos Econômicos sobre as chamadas "contas-ônibus", operadas por fintechs e usadas para lavagem de dinheiro
postado em 11:56 - 05/11/2025
Novas normas entram em vigor em dezembro e buscam impedir movimentações financeiras irregulares por meio de contas abertas por fintechs em nome de grupos de clientes
postado em 14:20 - 03/11/2025
Setor reclama de falta de díalogo com governo: 'A gente não conseguiu falar com o Haddad', diz presidente de associação.
postado em 04:37 - 14/10/2025
Empresas de serviços financeiros digitais têm tudo para compensar a arrecadação perdida pelo governo com a derrubada da MP do IOF
postado em 03:55 - 10/10/2025
Comissão mista aprova texto com alternativas ao aumento do IOF, mas placar apertado de 13 votos a 12 acende alerta e faz governo adiar votação nos plenários da Câmara e do Senado
postado em 03:55 - 08/10/2025
Ato ocorre logo após o órgão deflagrar uma operação contra esquemas que atuavam no segmento de importação e comercialização de combustíveis
postado em 17:56 - 19/09/2025
Em entrevista ao Canal Livre, da Band, ministro disse que o esquema alcançou o mercado financeiro, mas não o tradicional
postado em 18:38 - 31/08/2025
Fisco publica nova instrução normativa que exige das instituições financeiras digitais as mesmas obrigações de transparência e de fornecimento de informações cobradas dos bancos
postado em 03:55 - 30/08/2025
Receita Federal defende integração com sistema de segurança pública após ação que desarticulou esquema bilionário de adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro
postado em 16:43 - 29/08/2025