Coaf aponta repasse de R$ 27,2 milhões do Banco Master ao Metrópoles
Relatório indica movimentações atípicas e possível benefício a empresas ligadas a Luiz Estevão
postado em 12:44 - 09/04/2026-
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STF impõe critérios rígidos para envio de relatórios do Coaf e veda "pesca probatória"
Decisão do ministro Alexandre de Moraes estabelece requisitos obrigatórios para compartilhamento de dados financeiros, visando coibir extorsões e investigações informais
postado em 15:34 - 27/03/2026 -
Empresa de ACM Neto recebeu R$ 3,6 milhões de Master e Reag
Transferências ocorreram entre 2022 e 2024 para empresa de consultoria do vice-presidente do União Brasil. Ele se manifestou; veja a nota
postado em 14:22 - 11/03/2026 -
Viana dá prazo de 5 dias para Coaf liberar relatório financeiro de Lulinha
O anúncio foi feito pelas redes sociais do senador. Documento é referente ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de janeiro de 2026
postado em 17:50 - 27/02/2026 -
PF mira "clientes invisíveis" em operação contra lavagem de dinheiro
Mandados foram cumpridos em São Paulo e Barueri; instituição é suspeita de omitir dados ao Coaf e facilitar crimes financeiros
postado em 10:05 - 25/02/2026 -
Bets on-line terão que fazer classificação de risco dos apostadores
Portaria publicada pelo Ministério da Fazenda indica também que empresas devem comunicar operações suspeitas ao Coaf
postado em 13:13 - 12/07/2024 -
STF mantém dispensa de autorização judicial para Coaf compartilhar dados
Ministros entendem que não é necessário aval da Justiça para que dados financeiros sejam repassados para órgãos de investigação
postado em 18:49 - 02/04/2024 -
Zanin suspende decisão do STJ que travava investigações com dados do Coaf
Magistrado entendeu que autoridade policial pode solicitar as informações de maneira espontânea, sem autorização da Justiça
postado em 21:54 - 23/11/2023 -
Coaf identifica suspeita de lavagem de dinheiro em conta de Zambelli
Segundo relatório, a deputada utilizou uma conta bancária pessoal para receber R$ 197,8 mil em doações para a Associação Movimento nas Ruas
postado em 08:08 - 05/09/2023 -
CPMI 8/1: militar diz que R$ 3,3 mi são de consórcio e carro de Cid
O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro alegou que as movimentações bancárias atípicas em sua conta foram decorrentes de consórcios e a venda de um carro para Mauro Cid
postado em 12:24 - 24/08/2023