No Podcast Direito&Justiça, Priscila Pamela, presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, afirma que compartilhamento de relatórios financeiros precisa de supervisão judicial
postado em 05:00 - 14/05/2026
Relatório indica movimentações atípicas e possível benefício a empresas ligadas a Luiz Estevão
postado em 12:44 - 09/04/2026
Decisão do ministro Alexandre de Moraes estabelece requisitos obrigatórios para compartilhamento de dados financeiros, visando coibir extorsões e investigações informais
postado em 15:34 - 27/03/2026
Transferências ocorreram entre 2022 e 2024 para empresa de consultoria do vice-presidente do União Brasil. Ele se manifestou; veja a nota
postado em 14:22 - 11/03/2026
O anúncio foi feito pelas redes sociais do senador. Documento é referente ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de janeiro de 2026
postado em 17:50 - 27/02/2026
Mandados foram cumpridos em São Paulo e Barueri; instituição é suspeita de omitir dados ao Coaf e facilitar crimes financeiros
postado em 10:05 - 25/02/2026
Portaria publicada pelo Ministério da Fazenda indica também que empresas devem comunicar operações suspeitas ao Coaf
postado em 13:13 - 12/07/2024
Ministros entendem que não é necessário aval da Justiça para que dados financeiros sejam repassados para órgãos de investigação
postado em 18:49 - 02/04/2024
Magistrado entendeu que autoridade policial pode solicitar as informações de maneira espontânea, sem autorização da Justiça
postado em 21:54 - 23/11/2023
Segundo relatório, a deputada utilizou uma conta bancária pessoal para receber R$ 197,8 mil em doações para a Associação Movimento nas Ruas
postado em 08:08 - 05/09/2023