Operação Poço de Lobato: como ocorreu o cerco aos maiores sonegadores do país

Investigações de vários órgãos revelam esquema doméstico e nos EUA do Grupo Refit, que deixou de pagar R$ 26 bi de impostos

postado em 03:59 - 28/11/2025

Apontado como maior devedor do país, Refit mantinha fundos bilionários nos EUA

Grupo evitava tributação tanto no exterior quanto no Brasil, com o controle de empresas com anonimato e sem necessidade de pagar impostos

postado em 12:06 - 27/11/2025

Grupo de combustíveis Refit é alvo de operação por fraude de R$ 26 bilhões

Ação cumpre mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia e Maranhão

postado em 08:02 - 27/11/2025

Sonegação de impostos: polícia investiga venda irregular de jet skis

Segundo a investigação, os suspeitos vendiam informal e irregularmente jet skis, sem o recolhimento dos tributos devidos nas operações comerciais. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão

postado em 11:29 - 26/11/2025

Polícia interdita 49 postos por suspeita de lavagem de dinheiro para o PCC

Ação é realizada no Piauí, Maranhão e Tocantins. Facção utilizava uma complexa estrutura de empresas de fachada

postado em 08:56 - 05/11/2025

Operação bloqueia R$ 1 milhão e mira lavagem de dinheiro e venda de armas no DF

Ação cumpriu mandados de prisão e identificou empresas de fachada usadas para lavar dinheiro e vender armas de uso restrito

postado em 09:24 - 04/11/2025

BC endurece regras e mira "contas-bolsão" usadas pelo crime organizado

Novas normas entram em vigor em dezembro e buscam impedir movimentações financeiras irregulares por meio de contas abertas por fintechs em nome de grupos de clientes

postado em 14:20 - 03/11/2025

MP de SP prende "Diabo Loiro" e desarticula esquema financeiro do PCC

Batizada de Off White, incursão do Ministério Público de São Paulo avança sobre esquema de lavagem de dinheiro e prende um dos seus principais operadores. "Diabo Loiro" se apresentava como influenciador digital e ostentava vida de luxo nas redes sociais

postado em 03:55 - 31/10/2025

CPMI do INSS: Ex-procurador foge de perguntas sobre patrimônio

Investigações apontam que Virgílio de Oliveira Filho teve uma evolução de R$ 18 milhões no patrimônio acumulado desde 2020

postado em 22:28 - 23/10/2025

Esquema de lavagem de dinheiro do PCC em lojas de brinquedos é alvo de operação

O nome da operação é Plush, em referência ao ramo de atividades escolhido: brinquedos infantis, mais especificamente o comércio de pelúcias

postado em 08:45 - 22/10/2025