Dono da página ‘Choquei’ é preso em operação da PF
Influenciador é alvo de operação que investiga lavagem de dinheiro, uso de criptomoedas e transações ilegais no Brasil e no exterior
postado em 11:19 - 15/04/2026-
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Operação da PF contra esquema de R$ 1,6 bi prende cantores do funk
Ação cumpre mandados em nove estados e no DF; MC Ryan SP e Poze do Rodo estão entre os detidos
postado em 09:02 - 15/04/2026 -
Fuzis e lavagem milionária: polícia expõe elo entre facção do Rio e DF
Operação cumpriu, nesta sexta, 96 mandados judiciais contra envolvidos em uma complexa organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas
postado em 08:46 - 10/04/2026 -
Lavagem de dinheiro com joias: como quadrilhas usam o luxo para crimes
Operação Diamante de Sangue bloqueou R$ 13 milhões de organização criminosa; entenda como quadrilhas usam o mercado de luxo para lavar dinheiro
postado em 09:27 - 06/04/2026 -
PF mira fraude milionária e lavagem com criptomoedas em bancos
Operação mira organização criminosa que desviou mais de R$ 500 milhões com apoio de funcionários do sistema financeiro; mandados incluem prisões, buscas e bloqueio de bens. A Caixa Econômica informou que colabora com as investigações
postado em 08:47 - 25/03/2026 -
STF vê indícios de desvio e lavagem de dinheiro contra deputada
Decisão do ministro André Mendonça aponta uso de empresas de fachada e compra de bens de alto valor com recursos ilícitos
postado em 11:05 - 17/03/2026 -
Jogos, lavagem de dinheiro e controle real
Lavagem de dinheiro, enquanto categoria jurídico-penal, é fenômeno autônomo e rigorosamente delimitado
postado em 00:01 - 12/03/2026 -
PF combate esquema de TV pirata que movimentou mais de R$ 4,2 milhões
Suspeitos poderão responder por comercialização ilegal de sinal de televisão por protocolo de internet (IPTV), violação de direitos autorais, associação criminosa e lavagem de dinheiro
postado em 14:40 - 10/03/2026 -
PF mira "clientes invisíveis" em operação contra lavagem de dinheiro
Mandados foram cumpridos em São Paulo e Barueri; instituição é suspeita de omitir dados ao Coaf e facilitar crimes financeiros
postado em 10:05 - 25/02/2026 -
Fiscalização do Pix mira lavagem de dinheiro e não prevê taxação, diz Haddad
Ministro afirma que monitoramento busca coibir crimes financeiros, rebate desinformação sobre rastreamento individual e cita uso do Pix em esquemas ligados ao PCC no setor de combustíveis
postado em 15:57 - 19/01/2026