PF mira "clientes invisíveis" em operação contra lavagem de dinheiro

Mandados foram cumpridos em São Paulo e Barueri; instituição é suspeita de omitir dados ao Coaf e facilitar crimes financeiros

postado em 10:05 - 25/02/2026

Fiscalização do Pix mira lavagem de dinheiro e não prevê taxação, diz Haddad

Ministro afirma que monitoramento busca coibir crimes financeiros, rebate desinformação sobre rastreamento individual e cita uso do Pix em esquemas ligados ao PCC no setor de combustíveis

postado em 15:57 - 19/01/2026

Deputado Félix Mendonça é alvo de operação da PF contra desvio de emendas

Mandado de busca autorizado pelo STF contra deputado federal marca nova fase da Operação Overclean, que investiga esquema de desvio de emendas

postado em 08:20 - 13/01/2026

Esquema de desvio de emendas é alvo de nova fase de operação da PF

Mandados são cumpridos no DF e na Bahia. Decisão judicial também determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 24 milhões de investigados

postado em 07:31 - 13/01/2026

Deputado joga celular pela janela antes de operação da PF

Decisão do ministro Flávio Dino (STF) autorizou buscas contra Antônio Doido (MDB-PA), investigado por integrar esquema que teria sacado R$ 48 milhões em espécie no Pará

postado em 14:09 - 16/12/2025

PF prende nove pessoas envolvidas em esquema de criptoativos ilícitos no DF

Operação desarticula rede que teria lavado mais de R$ 400 milhões com uso de criptoativos

postado em 11:00 - 09/12/2025

Operação Poço de Lobato: como ocorreu o cerco aos maiores sonegadores do país

Investigações de vários órgãos revelam esquema doméstico e nos EUA do Grupo Refit, que deixou de pagar R$ 26 bi de impostos

postado em 03:59 - 28/11/2025

Apontado como maior devedor do país, Refit mantinha fundos bilionários nos EUA

Grupo evitava tributação tanto no exterior quanto no Brasil, com o controle de empresas com anonimato e sem necessidade de pagar impostos

postado em 12:06 - 27/11/2025

Grupo de combustíveis Refit é alvo de operação por fraude de R$ 26 bilhões

Ação cumpre mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia e Maranhão

postado em 08:02 - 27/11/2025

Sonegação de impostos: polícia investiga venda irregular de jet skis

Segundo a investigação, os suspeitos vendiam informal e irregularmente jet skis, sem o recolhimento dos tributos devidos nas operações comerciais. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão

postado em 11:29 - 26/11/2025